“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Por acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser de que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por pacto usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As ordens por prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
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